股票代码：000663   股票简称：永安林业    编号：2023-055

【资料图】

  福建省永安林业（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届董事会第四十一次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以书面和

通讯方式发出，2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议由公司

董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的

表决结果通过了《关于为雄安公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司

提供担保事项，项目贷款 4 亿元，业务期限为 12 年。融资主体

为雄安公司，所得款项需定向用于广平公司生物质能项目建设。

  （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的

表决结果通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议

案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定

于 2023 年 6 月 7 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  审议事项：

  关于为雄安公司提供担保的议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

        福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

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